25 000 руб.
- объявления на взнос наличных, чеки, подготовка выписок по счетам клиентов.
- Обработка запросов кредитных организаций по невыясненным платежам; проведение расследований по запросам судебных, налоговых и иных осударственных органов.
- Проверка кассовой дисциплины.
- Исполнения функций контролера;
- Денежные переводы по системе Контакт, Анелик, Мигом;
- выявление операций,подлежащим обязательному контролю,сомнительные операции, составление сообщений для Ответственного сотрудника;
-анкетирование клиентов;
2007, июнь — 2009, январь, 1 год 7 мес
Главный специалист отдела финансового мониторинга
ООО КБ «Капитал Кредит»
Осуществление последующего контроля за выявлением операций, регулируемых 115-ФЗ; - проверка правильности заполнения и своевременности предоставления сообщений, согласно 207-П; - подготовка заключений о целесообразности предоставления сведений по необычным операциям, проведение анализа операций; - Формирование и отправка в ФСФМ отчетов (ОЭС) по операциям, подлежащим противолегализационному контролю; - анкетирование клиентов Банка, ведение деловой переписки в целях уточнения характера осуществляемых ими операций; - разработка и согласование Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и программ обучения сотрудников; - проведение обучения, тестирования и консультирование сотрудников по ПОД/ФТ; - ведение досье клиентов; - выявление выгодоприобретателей; - Идентификация клиентов (установление уровня риска, обновление анкет);
2006, февраль — 2007, май, 1 год 2 мес
Ведущий специалист департамента
ОАО «ТрансКредитБанк»
учета кассовых операций Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, картотеки 1 и 2, инкассо, подготовка платежных поручений, выписок, информирование о состояние счета и пр. требования; - объявления на взнос наличных, чеки, подготовка выписок по счетам клиентов. - Обработка запросов кредитных организаций по невыясненным платежам; проведение расследований по запросам судебных, налоговых и иных осударственных органов. - Проверка кассовой дисциплины. - Исполнения функций контролера;
2000, август — 2006, январь, 5 лет
Валютный кассир, бухгалтер-операционист, старший бухгалтер-операционист
ЗАО «Коммерческий банк «РУССЛАВБАНК»
Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, картотеки 1 и 2, инкассо, подготовка платежных поручений, выписок, информирование о состояние счета и пр. требования;
- объявления на взнос наличных, чеки, подготовка выписок по счетам клиентов.
- Обработка запросов кредитных организаций по невыясненным платежам; проведение расследований по запросам судебных, налоговых и иных осударственных органов.
- Проверка кассовой дисциплины.
- Исполнения функций контролера;
-Денежные переводы по системе Контакт
1994, май — 1999, сентябрь, 5 лет
Кассир
ОАО «АБ «Инкомбанк» г. Москва
1989, октябрь — 1994, май, 4 года
Кассир, контролер-оператор, старший контролер-оператор
Марьинорощинское ОСБ РФ N 7981 г.Москвы
Неполное высшее
МИБД
Неполное высшее
Российский Открытый Университет
2008 г.в.
Учебный центр ИБД АРБ,
, Повышение
2007 г.в.
Учебный центр ИБД АРБ,
, Повышение
Владение языками
Французский - средний
Семейное положение
Не замужем , Дети есть
О себе
• Учебный центр ИБД АРБ‚ Сертификат Рег. Номер 17877 от 13.11.2007; • Учебный центр ИБД АРБ‚ Сертификат Рег. Номер 2298 от 22.07.2008; • Опытный пользователь MS Excel‚ Word‚ Access‚ Internet‚ RS Bank‚ ДиаСофт‚ Комита курьер‚ • высокая работоспособность‚ • желание работать и совершенствовать профессиональные навыки‚ • способность работать с большим объемом информации‚ • ответственность‚ грамотность.
id резюме: 7730063,
обновлено 14-03-2009 15:34:45