Расширенный поиск

35 лет, женщина

Йошкар-Ола

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Специалит по валютному контролю
50 000 руб.
График, место работы
Ищу работу в городе: Москва . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
4 года
Профессиональные навыки
Мониторинг всех операций с целью выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю (по ФЗ 115);
мониторинг всех операций с целью выявления выгодоприобретателей клиентов;
идентификация и изучение клиентов и их выгодоприобретателей по 262-П;
консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
обучение и тестирование сотрудников по вопросам противодействия легализации преступных доходов;
Формирование запросов клиентов;
Формирование досье клиента
проведение проверок соблюдения кассовой дисциплины клиентами Банка,
открытие/закрытие счетов юридических лиц,
формирование и ведение юридических дел клиентов Банка,
консультирование.
Валютный контроль внешнеэкономических операций, оформление паспортов сделок, справок о валюте, переводы и ин валюте физических и юридических лиц, операции с веселями
Основное образование
Высшее , Марийский Государственный Университет , 2007
 
Опыт работы

2007, август — продолжаю работать, 9 лет

Ведущий экономист по финансовому мониторингу

филиал ОАО АК БАРС БАНК

Мониторинг всех операций с целью выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю (по ФЗ 115);
мониторинг всех операций с целью выявления выгодоприобретателей клиентов;
идентификация и изучение клиентов и их выгодоприобретателей по 262-П;
консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
обучение и тестирование сотрудников по вопросам противодействия легализации преступных доходов;
Формирование запросов клиентов;
Формирование досье клиента

 

2005, ноябрь — 2007, август, 1 год 9 мес

Экономист по валютному контролю

филиал ОАО "БИНБАНК"

Валютный контроль внешнеэкономических операций, оформление паспортов сделок, справок о валюте, переводы и ин валюте физических и юридических лиц, операции с веселями

 
Основное образование
2007 г.в.

Второе высшее

Марийский Государственный Университет

Юрист по специальности "Юриспруденция"
 
2004 г.в.

Высшее образование (специалист)

Марийский Государственный Технический Университет

Экономист по специальности" Бухгалтерский учет, аудит и анализ"
 

Владение языками

Английский - средний

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Замужем