Начальник отдела аналитики и противодействия мошенничества

ХроноПэй (ChronoPay)

Москва

- Мониторинг и анализ подозрительных транзакций, совершенных через эквайринговую систему ChronoPay.
- Проверка документов и сайтов новых клиентов с последующим их добавлением в систему, индивидуальной настройкой правил и фильтров и мониторингом на отказы и мошеннические операции.
- Создание, настройка и изменение рисковых лимитов, фильтров и правил.
- Обработка запросов от банков и контрагентов.
- Обработка запросов из полиции
- Обработка запросов chargeback и сбор информации об оспариваемом платеже.
- Создание отчетов еженедельных и ежемесячных о проделанной работе, написание инструкций.

ведущий специалист

АВАНГАРД, АКБ

Москва

- Мониторинг, выявление сомнительных и мошеннических операций, проведение и обработка внутренних и внешних платежей.
- Запрос и обработка документов по операциям и деятельности юр. и физ. лиц.
- Анализ счетов, выписки, истории клиентов и организаций, анализ налоговой нагрузки, анализ платежей и контрагентов, анализ и проведение валютных платежей.
-Выявление нарушений в области ФЗ № 115 и других нормативных актов в части выявления операций обязательного контроля и сомнительных операций.
-Приостановка расчетов с ТСП Банка в случае нарушения положений договора эквайринга со стороны торгового предприятия, правил международных ПС, а так же при возникновении риска мошенничества.

Старший специалист по мониторингу мошеннических операций

ФОРА-БАНК, ЗАО

Банк , Москва , http://www.forabank.ru

Мониторинг подозрительных операций по банковским картам. Установка и изменение различных лимитов по картам клиентов. Создание, тестирование и редактирование правил, задач, групп значений и списка исключений. Обзор форума АРЧЕ. Мониторинг эквайринга по SQL запросам.

Специалист по мониторингу мошеннических операций

Банк "ЗЕНИТ"

Банк , Москва , http://www.zenit.ru

Мониторинг подозрительных операций по банковским картам Банка Зенит, Банков партнеров, мониторинг операций по терминалам банка Зенит в тст, постановление карт в стоп лист.

специалист по банковскому продукту

ТрансКредитБанк

Банк , Москва , http://www.tcb.ru

Обслуживание, продажа, выпуск банковского продукта, общение с клиентами.

Главный специалист

ОАО Сбербанк

Банк , Москва , http://www.sberbank.ru

Специалист по банковскому продукту, картам, терминалам, обработка факсов, мониторинг мошеннических операций.

Оператор пк

московское ипотечное агентство

Страховая компания , Москва

Ввод анкет, свидетельств, паспортных данных и др. различной документации.

Специалист (по хранению и архивированию документации)

Связной ЦР

Получение, обработка и подготовка к хранению, поиск и утилизация различной документации.
Достижения: упрощение, а тем самым и увеличение скорости обработки документации.