И.о. Начальника Отдела контроля банковских операций (ответственного сотрудника)

МежБизнесБанк (ООО)

Ежедневный мониторинг операций сделок, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций
Формирование и отправка сообщений по выбранным сделкам при помощи системы "Комита".
Проведение обучения сотрудников Банка по ПОД/ФТ.
Формирование запросов по сделкам, анализ представленных в Банк документов.
Ведение базы данных по запросам и представленным документам.
Идентификация (клиентов, выгодоприобретателей).
Знание нормативной базы по ПОД/ФТ.

Зам.начальника Отдела риск-менеджмента и бюджетирования

В той же компании: МежБизнесБанк (ООО)

Проведение расчетов и анализа показателей, связанных с банковскими рисками. Проведение оценки уровня рисков, принятых на себя Банком.
Подготовка аналитических заключения и материалов для обеспечения поддержки принятия решений Кредитным комитетом, Комитетом по управлению активами и пассивами и Правлением Банка.
Составление ежемесячных и ежеквартальных отчетов.
Методика "Мониторинг клиента" - составление заключений об уровне риска, возникающего при работе с клиентом.
Участие в составлении бюджета, планового баланса Банка и проведение дальнейшего мониторинга исполнения плановых показателей.
Участие в процессе мониторинга фактов проявления операционных рисков, связанных с деятельностью Отдела, и взаимодействие со специалистами Службы внутреннего контроля Банка в рамках действующей в Банке процедуры управления операционным риском.

Ведущий специалист Службы Внутреннего Контроля

В той же компании: МежБизнесБанк (ООО)

Контроль эффективности и достаточности установленных в Банке процедур, функций по принятию решений, а также за их соблюдением работниками Банка.
Регулярные проверки деятельности подразделений Банка и отдельных его работников на предмет соответствия их действий требованиям федерального законодательства и нормативных актов.
Взаимодействие с внешними аудиторами, составление отчетов на ежемесячной основе о мониторинге операций по выполнению требований Федерального закона №115-ФЗ (ПОД/ФТ). Составление актов проверок Службы Внутреннего Контроля. Составление отчетов по форме 0409024.

Ведущий специалист по обслуживанию юридических лиц операционного отдела

ОАО АКБ "Росбанк"

Ведение счетов юридических лиц в валюте РФ и ин. валюте, прием, обработка и утверждение платежных документов, обслуживание по системе Банк-Клиент, проведение кассовых операций, операций по конвертации, осуществление международных переводов, ведение переписки по запросам клиентов и банков корреспондентов, составление справок по запросам клиентов.
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Составление электронных сообщений содержащих сведения об операциях подлежащих обязательному контролю, или о необычных сделках.