Расширенный поиск
резюме (Заместитель Начальника отдела Управления финансового мониторинга)

45 лет, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Заместитель Начальника отдела Управления финансового мониторинга
2 000 $
График, место работы
Ищу работу в городе: Москва . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
4 года
Профессиональные навыки
Высокий уровень навыков работы с ПК (Microsoft Office, Интернет, справочно-информационные системы Консультант и Гарант).
Основное образование
Высшее , МОСАП , 2004
 
Опыт работы

2002, декабрь — 2007, сентябрь, 4 года

Руководитель Службы финансового мониторинга

КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)

- Разработка и реализация «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Консультация сотрудников банка по вопросам внутреннего контроля.
- Выявление сомнительных финансовых операций, подлежащих обязательному контролю.
- Принятие решений по переданным сообщениям.
- Разработка плана обучения и проведение обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации преступных доходов с дальнейшей организацией работы по его применению.
- Контроль сообщений в уполномоченный орган по противодействию легализации преступных доходов.
- Разработка и введение программного комплекса, направленного на автоматизацию процесса формирования, получения и отправки Сообщений в ФСФМ с учетом региональных филиалов.
- Взаимодействие со структурными подразделениями Банка по вопросам организации работы в целях противодействия легализации преступных доходов.

 
Основное образование
2004 г.в.

Высшее образование (специалист)

МОСАП

Мировая экономика
 
Дополнительное образование

2005 г.в.

Курсы, повышение квалификации

АРБ, Банк России, ФСФМ при участии Государственной Думы РФ

Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство, Документ о краткосрочном повышении квалификации

 

Владение языками

Английский - средний

Немецкий - начальный

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Дети есть

О себе

Энергичный и самостоятельный в решениях организатор и руководитель; дисциплинирована‚ деликатна.