Расширенный поиск
резюме (Заместитель Начальника отдела Управления финансового мониторинга)

46 лет, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Заместитель Начальника отдела Управления финансового мониторинга
2 000 $
График, место работы
Ищу работу в городе: Москва . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
4 года
Профессиональные навыки
Высокий уровень навыков работы с ПК (Microsoft Office, Интернет, справочно-информационные системы Консультант и Гарант).
Основное образование
Высшее , АРБ, Банк России, ФСФМ при участии Государственной Думы РФ , 2005
 
Опыт работы

2002, декабрь — 2007, сентябрь, 4 года

Руководитель Службы финансового мониторинга

КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)

- Разработка и реализация «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Консультация сотрудников банка по вопросам внутреннего контроля.
- Выявление сомнительных финансовых операций, подлежащих обязательному контролю.
- Принятие решений по переданным сообщениям.
- Разработка плана обучения и проведение обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации преступных доходов с дальнейшей организацией работы по его применению.
- Контроль сообщений в уполномоченный орган по противодействию легализации преступных доходов.
- Разработка и введение программного комплекса, направленного на автоматизацию процесса формирования, получения и отправки Сообщений в ФСФМ с учетом региональных филиалов.
- Взаимодействие со структурными подразделениями Банка по вопросам организации работы в целях противодействия легализации преступных доходов.

 
Основное образование
2005 г.в.

Курсы переподготовки

АРБ, Банк России, ФСФМ при участии Государственной Думы РФ

Документ о краткосрочном повышении квалификации
 
2004 г.в.

Высшее образование (специалист)

МОСАП

Мировая экономика
 

Владение языками

Английский - средний

Немецкий - начальный

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Дети есть

О себе

Энергичный и самостоятельный в решениях организатор и руководитель; дисциплинирована‚ деликатна.