Ведущий специалист экономической безопасности.

GE money Bank, г. Москва

Предотвращение мошенничества, сопровождение ипотечных кредитов.
Проверка юридических и физических лиц, проведение тендеров.

Сотрудник Службы безопасности

ОАО «ДВК-групп»

1. Обеспечение экономической безопасности деятельности компании;
2.Отслеживание изменений внутреннего и внешнего рынка
3. Выявление действий, наносящих ущерб экономическим интересам компании;
4. Обеспечение проведения переговоров, сделок
5. Проверка новых сотрудников принятых на работу в компанию.
- проверка по «милицейским» учетам — наличие судимости, наложение существенных административных взысканий.
- проверка рекомендаций с прошлых мест работы через службы безопасности тех предприятий или легендированно;
- проверка соответствия регистрации по месту жительства (пребывания);
- проверки на наличие связей в криминальном мире, в том числе родственников;
- проверка наличия недвижимого и движимого (автомобилей) имущества, в том числе на соответствие заявленному;
- проверка участия в капитале (учреждение, акционирование) юридических лиц, как коммерческих, так и некоммерческих, в т.ч. общественных организаций;
6. Проверка соблюдения режима конфиденциальности сотрудниками предприятия
- выявление нежелательных связей сотрудников компании, которые являются носителями конфиденциальных сведений или информации составляющей коммерческую тайну.
7. Организация полного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, работа личным сыском, с применением ТС.
- проверка предоставляемых документов на соответствие формы и содержания действительности и т.д.
- сбор, обработка, хранение, анализ информации о контрагентах с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами;
- взаимодействие с правоохранительными органами, проведение мероприятий по выявлению и предупреждению различного рода финансово-хозяйственных правонарушений;
- проведение служебных расследований по фактам разглашения конфиденциальной информации и действий угрожающих экономической безопасности фирмы.

Оперуполномоченный (ст. оперуполномоченный) Отдела оперативно-розыскной информации

Линейное Управление Внутренних Дел на Водном Транспорте МВД РФ

Розыск физических и юридических лиц, автотранспорта.
-сбор и анализ информации;
-организация и осуществление наружного наблюдения;
-работа со всеми базами данных;
Подготовка отчетов и аналитических заключений.

Оперуполномоченный ОБЭП

В той же компании: Линейное Управление Внутренних Дел на Водном Транспорте МВД РФ

Выявление и раскрытие преступлений экономической направленности (взяточничество, коррупция, мошенничество и т.д.).
-сбор, анализ информации и документов;
-проверка (гласная и не гласная) и анализ хозяйственной деятельности организаций различных видов собственности;
Курирование экономической деятельности МГАВТ.
Ведение литерных дел по ВЭД, ТЭК, медицинским учреждениям, по обороту алкогольной и табачной продукции.