Главный специалист группы финансового и валютного контроля/Специалист группы по обслуживанию юридических лиц

ЗАО «Райффайзенбанк», г. Москва

• Анализ операций клиентов банка. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и «необычных сделок»;
• Идентификация и изучение клиентов и выгодоприобретателей, определение уровня риска;
• Консультирование сотрудников филиальной сети по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов;
• Подготовка запросов о предоставлении информации клиентам Банка, контроль над предоставлением ответов на данные запросы в установленные сроки;
• Обеспечение надлежащего хранения получаемой и предоставляемой информации и документов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ведение делопроизводства в Отделе финансового мониторинга, передача необходимых документов в архив;
• Курирование повторной идентификации клиентов, ежедневный мониторинг всех операций с целью выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;
• Составление аналитической справки о деятельности клиента по расчетному счету;
• Составление и отправка в Уполномоченный орган сведений в соответствии в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и нормативными актами Банка России.
• Прием и обработка платежных документов, формирование выписок по счетам клиентов;
• Картотеки №1, № 2;
• Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ и иностранной валюте по счетам клиентов:
- открытие, закрытие и ведение расчетных счетов, формирование документов операционного дня, формирование выписок по счетам;
- прием объявлений на взнос наличными, выдача денежной наличности по чекам;
• Подготовка справок и писем по запросам клиентов и банков, система «Банк-клиент»;
• Формирование документов операционного дня, составление выписок по счетам клиентов в валюте РФ и иностранной валюте, проверка кассовой дисциплины. Финансовый мониторинг (легализация).

Операционист по обслуживанию физических лиц

ЗАО АКБ «Промсвязьбанк», г. Москва

• Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ и иностранной валюте по счетам клиентов:
- открытие, закрытие и ведение счетов,
- приходные и расходные операции по счетам клиентов – физ. лиц;
• Подготовка справок и писем по запросам клиентов и банков, работа с клиентами по системе "Клиент-Банк";
• Идентификация и изучение клиентов по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов;
• Формирование документов операционного дня в валюте РФ и иностранной валюте.

Контролер – кассир специализированного дополнительного офиса

(ОАО) Сберегательный банк РФ, г. Москва

• Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ и иностранной валюте по счетам клиентов - физических лиц:
- открытие, закрытие и ведение счетов по сберегательным книжкам клиентов;
- приходные и расходные операции по счетам клиентов; выдача компенсаций;
• Обслуживание по пластиковым картам; загрузка банкомата;
• Прием и выдача денежной наличности по приходным и расходным ордерам по счетам физических лиц в валюте РФ и иностранной валюте; идентификация банкнот и монет в валюте РФ и иностранной валюте;
• Обслуживание по приему коммунальных платежей;
• Идентификация и изучение клиентов по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов;
• Формирование документов операционного дня в валюте РФ и иностранной валюте.

Кассир по обслуживанию юридических лиц

ЦБ РФ Национальный банк РС (Якутия). РКЦ, г.Нерюнгри

Идентификация банкнот и монет в валюте РФ;
• Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ юридических лиц:
- пересчет денежной наличности, формирование пачек;
- формирование и подготовка денежной наличности для передачи инкассации, прием инкассированной наличности;
- прием денежных средств по Объявлениям на взнос наличности, выдача денежных средств по чекам;
• Формирование документов операционного дня.