1. Организация мероприятий по сбору, систематизации, автоматизированной обработке информации об угрозах экономическим интересам банка.
2. Организация и осуществление мероприятий по проверке потенциальных клиентов банка из числа юридических и физических лиц на предмет выявления негативной информации об их деятельности и деловой репутации.
3. Организация обеспечения безопасности деятельности на рынках ценных бумаг и операции с драгоценными металлами, в технологиях с пластиковыми карточками.
4. Организация мероприятий по возврату проблемных и просроченных кредитов, поиск финансовых средств и имущества заёмщика, адекватному юридическому воздействию на должников.
5. Проведение служебных расследований, связанных с нарушением действующих нормативных документов. повлекших нанесение экономического ущерба.