Начальник отдела обслуживания юридических лиц

ЗАО АКБ Алеф-Банк

14.08.2000-22.08.2003- ОАО «МИнБ»
Бухгалтер операционист первой категории
- комплексное обслуживание клиентов
- продажа банковских услуг
- знание и ведение картотеки №1 и картотеки №2
- формирование выписок по счетам клиентов
- списание комиссий
- знание системы «Клиент-Банк»
- подготовка писем по просьбе клиентов для фондов, ИМНС, таможни
- проверка кассовой дисциплины
- открытие банковских счетов юридическим лицам
- ведение юридических дел
- знание валютных операций: покупка/продажа ин. валюты, валютные переводы, свод валютного дня, отчет по форме №652
25.08.2003-01.11.2004- ЗАО АКБ «Алеф-Банк»
Операционист отдела операций по счетам клиентов операционного управления
- комплексное обслуживание клиентов
- продажа банковских услуг
- знание и ведение картотеки №1 и картотеки №2
- формирование выписок по счетам клиентов
- списание комиссий
- знание системы «Клиент-Банк»
- подготовка писем по просьбе клиентов для фондов, ИМНС, таможни
01.11.2004-01.05.2005
Старший операционист
- комплексное обслуживание VIP клиентов
- распределение обязанностей внутри управления
- послед контроль проводимых операций
- отправка и прием платежей
- ведение переговоров
- заключение договоров банковского счета
01.05.2005-17.04.2006
Заместитель начальника отдела корреспондентских отношений операционного управления
- ведение переговоров
- установление корреспондентских отношений
- открытие корреспондентских счетов ЛОРО, НОСТРО
- формирование юридических дел
- оформление платежей по корреспондентским счетам
- свод операционного дня
- прием и отправка рейсов
17.04.2006-2009
Заместитель начальника Службы специального контроля (финансового мониторинга)
- анализ клиентских и банковских операций
- выявление выгодоприобретателей
- выявление сделок подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций
- проведение обучения сотрудников банка в рамках 115-ФЗ «О противодействии легализации…..»
- составление правил внутреннего контроля
- согласование правил внутреннего контроля с ЦБ и ФСФР
- проведение проверки знаний сотрудников на предмет противодействия легализации……
- составление и отправка сообщений в уполномоченный орган по сделкам, подлежащим обязательному контролю и сомнительным операциям
- формирование документов дня в рамках 115-ФЗ
- сбор документов необходимых для фиксирования информации предусмотренной Федеральным законом №115-ФЗ
- составление внутренних документов банка по противодействию легализации……..(положение об отделе, должностные инструкции сотрудников, программа представления сведений в службу, программа обучения сотрудников и т.д.).
С 01.12.2006-15.04.2007 ВрИО Начальника Службы специального контроля (финансового мониторинга).
2009-н/в
Начальник отдела открытия счетов юридическим лицам
Открытие счетов юридическим лицам, формирование и ведению юр.дел, клиентские платежи, сообщения в ИФНС,ПФР,ФСС и т.д.