2006, ноябрь — продолжаю работать, 17 лет
Руководитель Службы финансового мониторинга
КБ «Анталбанк»
Основные обязанности: • Организация и разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ их осуществления. • Организация работы по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. • Оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к ПОД/ФТ. • Ежедневный мониторинг клиентских операций на предмет выявления сомнительных операций клиентов • Формирование, контроль и направление в РосФинМониторинг сообщений. • Анализ документов, предоставленных клиентом. • Подготовка ответов по запросам проверяющих органов.
2005, апрель — 2006, ноябрь, 1 год 7 мес
Старший Специалист Службы финансового мониторинга
В той же компании: КБ «Анталбанк»
Основные обязанности: • Участие в разработке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. • Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка, и оценке риска осуществления клиентом легализации доходов. • Ежедневный мониторинг клиентских операций на предмет выявления сомнительных операций клиентов • Формирование, контроль и направление в РосФинМониторинг сообщений. • Формирование запросов клиентам и анализ предоставленных клиентами документов. • Подготовка ответов по запросам проверяющих органов.
2004, май — 2005, апрель, 11 мес
Специалист Службы финансового мониторинга
В той же компании: КБ «Анталбанк»
Основные обязанности: • Ежедневный мониторинг клиентских операций на предмет выявления операций клиентов, подлежащих обязательному контролю со стороны Банка. • Формирование, контроль и направление в РосФинМониторинг сообщений. • Формирование запросов клиентам и анализ предоставленных клиентами документов. • Подготовка ответов по запросам проверяющих органов.
2003, август — 2004, апрель, 8 мес
Специалист отдела продаж
ООО "Информационное бюро "Бизнес Волна" Торгвая марка "Манго Телеком"
Основные обязанности: • активный поиск клиентов, • развитие клиентской базы, • составление коммерческих предложений, • заключение договоров на реализацию услуг.
Высшее образование (специалист)
Московский Институт Экономики Менеджмента и Права
Водительские права
Личный автомобиль есть
Семейное положение
Холост , Детей нет
О себе
Целеустремленность‚ работоспособность‚ умение работать в команде‚ умение работать с большими объемами информации‚ порядочность‚ ответственность.
id резюме: 8982971,
обновлено 26-05-2010 13:08:00