2008, июль — 2010, март, 1 год 8 мес
Главный специалист
АКБ "Российский капитал" (ОАО)
-обработка запросов налоговых инспекций и МВД, предоставление необходимой информации
-обработка решений о приостановлении/отмене приостановления;
-обработка постановлений судебных приставов;
-производство выемок юридических дел клиентов
-консультирование новых клиентов по открытию счетов и проверка полноты предоставленных документов
-открытие расчетныхс четов юр. лицам резидентам, нерезидентам, ИП с соблюдение действующего Законодательства РФ,
-формирование и хранение юр. дел
-ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией.
-выявление операций, подлежащих обязательному контролю.
-выявление необычных, подозрительных операций и сделок.
-формирование сообщений в ФСФМ.
-идентификация клиентов и выгодоприобретателей.
-составление запросов клиентам на представление подтверждающих документов по проводимым операциям.
-оценка риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
-ведение досье по фин. мониторингу
-консультирование сотрудников Банка
2006, декабрь — 2008, июль, 1 год 7 мес
Ведущий специалист операционного отдела по работе с юр. лицами
В той же компании: АКБ "Российский капитал" (ОАО)
-прием, проверка, обработка платежных поручений (по системе Банк-Клиент и на бумажном носителе)
- обработка инкассовых поручений, платежных требований, исполнительных листов
-ведение картотеки 1,2 по клиентам
-покупки/продажи и переводы в валюте юридических лиц
-работа с документами, пришедшими по инкассо
-подготовка выписок по счетам клиентов
-проверка чеков
-знание положений ЦБ РФ (2П, 115ФЗ, 222П, 302 П др.)
-знание программы Новая-Афина
Курсы переподготовки
Институт Банковского Дела Ассоциации Российских Банков
Высшее образование (специалист)
ЛГУ им. А.С. Пушкина
Владение языками
Английский - начальный
Семейное положение
Не замужем , Детей нет
О себе
Ответственось‚ коммуникабельнось‚ исполнительность‚ презентабельный внешний вид
id резюме: 9176920,
обновлено 12-04-2010 14:11:55