Расширенный поиск

32 года, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Главный специалист
40 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва . Командировки невозможны.
Стаж в желаемой должности
2 года
Профессиональные навыки
знание положений ЦБ РФ (2П, 115ФЗ, 222П, 302 П др.)
-знание программы Новая-Афина
Основное образование
Высшее , Институт Банковского Дела Ассоциации Российских Банков , 2008
 
Опыт работы

2008, июль — 2010, март, 1 год 8 мес

Главный специалист

АКБ "Российский капитал" (ОАО)

-обработка запросов налоговых инспекций и МВД, предоставление необходимой информации
-обработка решений о приостановлении/отмене приостановления;
-обработка постановлений судебных приставов;
-производство выемок юридических дел клиентов
-консультирование новых клиентов по открытию счетов и проверка полноты предоставленных документов
-открытие расчетныхс четов юр. лицам резидентам, нерезидентам, ИП с соблюдение действующего Законодательства РФ,
-формирование и хранение юр. дел
-ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией.
-выявление операций, подлежащих обязательному контролю.
-выявление необычных, подозрительных операций и сделок.
-формирование сообщений в ФСФМ.
-идентификация клиентов и выгодоприобретателей.
-составление запросов клиентам на представление подтверждающих документов по проводимым операциям.
-оценка риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
-ведение досье по фин. мониторингу
-консультирование сотрудников Банка

 

2006, декабрь — 2008, июль, 1 год 7 мес

Ведущий специалист операционного отдела по работе с юр. лицами

В той же компании: АКБ "Российский капитал" (ОАО)

-прием, проверка, обработка платежных поручений (по системе Банк-Клиент и на бумажном носителе)
- обработка инкассовых поручений, платежных требований, исполнительных листов
-ведение картотеки 1,2 по клиентам
-покупки/продажи и переводы в валюте юридических лиц
-работа с документами, пришедшими по инкассо
-подготовка выписок по счетам клиентов
-проверка чеков
-знание положений ЦБ РФ (2П, 115ФЗ, 222П, 302 П др.)
-знание программы Новая-Афина

 
Основное образование
2008 г.в.

Курсы переподготовки

Институт Банковского Дела Ассоциации Российских Банков

Финансовый мониторинг
 
2006 г.в.

Высшее образование (специалист)

ЛГУ им. А.С. Пушкина

Экономист
 

Владение языками

Английский - начальный

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Детей нет

О себе

Ответственось‚ коммуникабельнось‚ исполнительность‚ презентабельный внешний вид