Резюме ведущий специалист службы финансового мониторинга

Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Выявление необычных, подозрительных, транзитных операций и сделок. Формирование и отправка сообщений в ФСФМ. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей. Составление запросов клиентам на представление подтверждающих документов по проводимым операциям. Оценка риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Навыки по анализу документов финансовой отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляемых в налоговый орган.

Основное образование

Высшее , Институт Международных Экономических отношений (филиал ВАВТ) , 2009

Опыт работы

2008, октябрь — продолжаю работать, 15 лет

Специалист Службы финансового мониторинга

ОАО "ПромСвязьБанк"

Ежедневный мониторинг операций дополнительного офиса на предмет выявления в них, операций подлежащих обязательному контролю, а также необычных (подозрительных) сделок. Подготовка электронных сообщений для отправки в РосФинМониторинг по операциям подлежащим обязательному контролю и необычным сделкам. Формирование запросов клиенту с целью идентификации проводимых сделок, если их характер до конца не определен в платежном поручении, а также запросы для идентификации выгодоприобреталей по сделке Обучение сотрудников дополнительного офиса по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма. Своевременное обновление анкет юридического досье клиента. Работа в системе АБС Афина, PSB Retail, Lotus Notes

2007, март — 2008, апрель, 1 год 1 мес

Специалист->Ведущий специалист(09/2007)->Главный специалист(02/2008)

ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО)->ОАО "ОТП Банк"

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций, составление сообщений в службу финансового мониторинга Банка, формирование запросов клиентам, а также работа с клиентами Банка (юр.лица):принятие документов на открытие/закрытие счета,смену банк.карточки,продление полномочий и т.д.;подключение клиентов к Internet-Банку;подготовка письменных ответов по запросам клиентов,а также органов исполнительной власти.Работа в системе ВА-Банк, Lotus Notes.

Основное образование

2009 г.в.

Высшее образование (специалист)

Институт Международных Экономических отношений (филиал ВАВТ)

Экономист

2003 г.в.

Курсы переподготовки

Московский институт лингвистики (МИЛ)

Курсы по изучению английского языка

Владение языками

Английский - средний

Подробнее о себе