Расширенный поиск

33 года, женщина

Соискатель скрыл свои контакты

Калуга

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Специалист по финансовому мониторингу
55 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
4 года
Профессиональные навыки
Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом‚ подлежащих обязательному контролю;
- Анализ необычных сделок и сомнительных операций;
- Изучение клиентов и оценка риска совершения операций‚ связанных с ПОД/ФТ;
- Анализ операционной активности клиента‚ динамика‚ обороты‚ остатки по счетам;
- Проведение собеседований с клиентами с целью оценки их деятельности и применения мер ПОД/ФТ;
- Формирование запросов клиентам;
- Сбор и фиксирование информации по операциям клиентов;
- Выявление выгодоприобретателей ( ведение журнала с анкетами выгодоприобретателей);
- Формирование ОЭС_Сообщений;
- Проверка юридических дел клиентов на полноту и правильность содержимого;
- Присвоение уровня риска клиентам (стандартный/высокий);
- Обновление анкет физических и юридических лиц в соответствии с присвоенным уровнем риска;
-Знание нормативной базы ПОД/ФТ (115-ФЗ‚ 321-П; 262-П‚ 275-ФЗ‚ 1485-У‚ №1486-У; письма ЦБ РФ)
Основное образование
Высшее , Академия Бюджета и Казначейства Министерства Финансов Российской Федерации , 2006
 
Опыт работы

2008, ноябрь — продолжаю работать, 8 лет

специалист по финансовому мо-ниторингу группы комплаенс контроля

Калужский филиал ЗАО "Райффайзенбанк"

Анализ деятельности и операций клиентов, осуществляемых через кредитную организацию с точки зрения наличия правого и репутационного риска для Банка.
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ и сомнительных операций, формирование и направление указанных сведений в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России N 321-П;
- Идентификация клиентов и организация работы по установлению и иденти-фикации выгодоприобретателей в соответствии с Положением Банка России N 262-П;
- Реализация требований Указания Банка России от 09.08.2004 N 1485-У касательно обучения сотрудников КО по вопросам ПОД/ФТ – составление Планов и Программы обучения.

 

2007, март — 2008, ноябрь, 1 год 8 мес

Специалист отдела финансового мониторинга

ОАО «Газэнергобанк

Формирование отчетов, выявление и квалификация банковских операций‚ подлежащих обязательному контролю и необычных сделок ежедневный мониторинг; учет и хранение документов и информации‚ полученных в результате проведения мониторинга; участие в мероприятиях в отношении ряда клиентов по предотвращению сомнительных операций; консультирование сотрудников смежных подразделений по вопросам ПОД/ФТ; идентификация клиентов и выгодоприобретателей‚ ведение базы данных

 

2006, июль — 2007, март, 8 мес

Специалист отдела по работе с торговыми предприятиями

ОАО «Газэнергобанк»

Продвижение «зарплатных проектов», консультирование клиентов по вопросам приобретения пластиковых карт, а так же различным видам креди-тования, формирование пакета документов для: предоставления кредита, оформления пластиковых карт

 
Основное образование
2006 г.в.

Высшее образование (специалист)

Академия Бюджета и Казначейства Министерства Финансов Российской Федерации

Финансы и кредит

Специализация – Банковское дело

 

Владение языками

Английский - начальный

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Детей нет

О себе

Умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации и самостоятельно принимать решения‚ умение общаться с людьми и находить общий язык‚ доброжелательность‚ собранность‚ ответственность‚ инициативность‚ активность‚ целеустремленность‚ высокая работоспособность‚ стрессоустойчивость