специалист по финансовому мо-ниторингу группы комплаенс контроля

Калужский филиал ЗАО "Райффайзенбанк"

Анализ деятельности и операций клиентов, осуществляемых через кредитную организацию с точки зрения наличия правого и репутационного риска для Банка.
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ и сомнительных операций, формирование и направление указанных сведений в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России N 321-П;
- Идентификация клиентов и организация работы по установлению и иденти-фикации выгодоприобретателей в соответствии с Положением Банка России N 262-П;
- Реализация требований Указания Банка России от 09.08.2004 N 1485-У касательно обучения сотрудников КО по вопросам ПОД/ФТ – составление Планов и Программы обучения.

Специалист отдела финансового мониторинга

ОАО «Газэнергобанк

Формирование отчетов, выявление и квалификация банковских операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок ежедневный мониторинг; учет и хранение документов и информации, полученных в результате проведения мониторинга; участие в мероприятиях в отношении ряда клиентов по предотвращению сомнительных операций; консультирование сотрудников смежных подразделений по вопросам ПОД/ФТ; идентификация клиентов и выгодоприобретателей, ведение базы данных

Специалист отдела по работе с торговыми предприятиями

ОАО «Газэнергобанк»

Продвижение «зарплатных проектов», консультирование клиентов по вопросам приобретения пластиковых карт, а так же различным видам креди-тования, формирование пакета документов для: предоставления кредита, оформления пластиковых карт