Главный специалист Группы финансового анализа отдела анализа финансовых операций Службы финансового мониторинга и валютного конт

АКБ "МБРР" (ОАО)

Обязанности:
- проведение анализа деятельности клиента на основании полученных от ответственных исполнителей «сообщений» по операциям, имеющим сомнительный характер;
- анализ операций по снятию наличных денежных средств из кассы Банка, банкоматов и POS-терминалов (для этих целей формируется отчет «Мониторинг объемов снятия наличных денежных средств через банкоматы и POS терминалы»);
- анализ операций по снятию наличных денежных средств из кассы;
- формирование сообщений по выявленным операциям, имеющим сомнительный характер для отправки их в ФСФМ в программном комплексе «Комита Курьер JE;
- подготовка решений по сообщениям, полученным от ответственных исполнителей и предоставление Руководителю СФМиВК для принятия окончательного решения;
- направление запросов клиентам (физическим лицам) о предоставлении подтверждающих документов по операции и контроль за получением ответов;
- направление запросов клиентам (юридическим лицам) через менеджеров клиентов, о предоставлении разъяснения, поясняющих смысл операции (сделки) и контроль за их исполнением;
- выявление схем по обналичиванию денежных средств;
- ведение реестра (в формате EXCEL) по операциям, не подлежащим контролю;
- взаимодействие со всеми подразделениями банка по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём (ПОД/ФТ).
Повышение квалификации/курсы
2008 - Сертификат об участии в семинаре на тему «Актуальные вопросы осуществления кредитными организациями деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В рамках программы обучения сотрудников АКБ "МБРР" (ОАО) по ПОД/ФТ.

Контролер-кассир

ОАО Сберегательный Банк РФ г. Москва

Обязанности:
Обслуживание физических лиц:
- операции по вкладам;
- операции по пластиковым картам;
- прием платежей за коммунальные услуги.
Повышение квалификации: сертификат по следующему направлению:
- операционно-кассовая работа.