Расширенный поиск

43 года, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
начальник отдела/зам. начальника отдела по противодействию легализации доходов
по договоренности
График, место работы
Ищу работу в городе: Москва .
Стаж в желаемой должности
5 лет
Профессиональные навыки
• осуществление функций Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. • Составление и представление в уполномоченный орган отчетности в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. • Разработка Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. • Внесение изменений в действующие Правила при изменении законодательной базы. • Проведение обучения сотрудников подразделений Банка по вопросам, связанным с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. • Опыт прохождения проверок ЦБ РФ. • Знание основных документов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем Опыт работы с компьютерными программами: «Инверсия 21 век», проверочная программа «Комита», Microsoft Word, Microsoft Excel, справочно-правовыми информационными системами "Гарант, "Консультант Плюс"
Основное образование
Высшее , Московский банковский институт , 2000
 
Опыт работы

2008, январь — 2010, август, 2 года 7 мес

Начальник отдела по противодействию легализации доходов

АКБ «Первый Капитал» (ЗАО)

полученных преступным путем • Организация работы банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отслеживание федерального законодательства и нормативно-правовых актов ЦБР в области ПОД/ФТ, разработка, корректировка и усовершенствование внутренней нормативно-правовой и методической базы банка в соответствии с законодательством РФ • Проведение ежедневного мониторинга операций и формирование сообщений в уполномоченный орган (321-П), работа с клиентами по запросам, анализ и обработка поступающих по запросам документов • Разработка методики и идентификации клиентов, контроль процесса идентификации (262-П) • Обучение сотрудников банка (1485-У) • Взаимодействие с контролирующими органами по вопросам ПОД/ФТ • Опыт успешного прохождения проверок ЦБ, СВК • Знание законодательной и нормативной базы в сфере ПОД/ФТ

 

2004, сентябрь — 2007, апрель, 2 года 7 мес

Экономист группы

В той же компании: АКБ «Первый Капитал» (ЗАО)

учета валютных операций и вкладов физ.лиц/руководитель группы учета валютных операций и вкладов физ.лиц • Учет и оформление операций физических лиц, подготовка отчетности

 

2007, май — 2008, январь, 8 мес

Заместитель начальника отдела по противодействию легализации

Банк «Содружество» (ОАО)

(ответственный сотрудник)

 

2003, январь — 2004, сентябрь, 1 год 8 мес

Начальник отдела по противодействию легализации доходов

ООО КБ «СтройКредитИнвест»

полученных преступным путем

 
Основное образование
2000 г.в.

Второе высшее

Московский банковский институт

банковское дело – экономист

(специализация – банковское дело – экономист)

 
1994 г.в.

Высшее образование (специалист)

Государственный педагогический институт

учитель истории

им. Низами (специализация – история и педагогика – учитель истории)

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Детей нет

О себе

_________________________________________________________________ Ответственная‚ коммуникабельная‚ умею работать в команде‚ способна четко и правильно выполнить поставленные задачи‚ стремление постоянно повышать свой профессиональный уровень.