20.04.2016

Заместитель начальника отдела ПОД/ФТ

  • Вакансия закрыта
IT / Интернет / Телеком
договорная
График :
полный рабочий день
Опыт:
1 год
Образование:
любое
Обязанности:
  • Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, выявление необычных сделок и сомнительных операций клиентов НКО в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ
  • Формирование и передача сообщений в уполномоченные органы
  • Подготовка запросов клиентам НКО
  • Разработка и актуализация внутренних документов и процедур
  • Осуществление контроля над проведением идентификации, своевременному обновлению и фиксированию данных сведений
  • Консультация и обучение работников НКО по вопросам ПОД/ФТ
  • Участие в реализации требований FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) в НКО, а также осуществление периодической оценки соответствия НКО требованиям FATCA

Требования:
  • Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет по всем основным направлениям деятельности
  • Опыт организации работы Банка по ПОД/ФТ, улучшению бизнес-процессов, внедрению новых механизмов
  • Опыт прохождения проверок ЦБ РФ
  • Отличное знание законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, а также международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.

Условия:
  • Работа в крупной динамичной компании c ярким брендом QIWI (КИВИ), лидере рынка платежных систем
  • Возможность развития в команде профессионалов
  • Белая заработная плата
  • График работы: понедельник-пятница, 9.00-18.00
  • Место работы: метро Чертановская (10 минут пешком)
Место работы:
Москва
Показать на карте