07.11.2016

Специалист по финансовому мониторингу ( ПОД/ФТ)

Снята с размещения
50 000 – 60 000 руб.
График :
полный рабочий день
Опыт:
1 год
Образование:
высшее
Требования:

  • Высшее образование.
  • Опыт работы не менее 1 года.
Обязанности:
  • • разработка и реализация правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма и иных внутренних нормативных документов в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ;
    • исполнение функций ответственного сотрудника по ПОД/ФТ;
    • финансовый мониторинг клиентских операций и определение уровней риска легализации доходов;
    контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (необычных сделок, сомнительных операций);
    • формирование и направление отчетов в уполномоченный орган;
    • подготовка ответов на запросы Прокуратуры, Банка России, Росфинмониторинга;
    • знание нормативных актов ЦБ РФ, Росфинмониторинга в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
    • контроль ведения анкет клиентов, идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей;
    • консультирование и обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, формирование учебных программ и планов;
    • оценка и присвоение риска продуктам (услугам);
    • иные обязанности, возлагаемые законодательством РФ, нормативными документами Банка России, внутренними нормативными документами на Ответственного сотрудника в сфере ПОД/ФТ.
Условия:
  • Пятидневная рабочая неделя.
  • Тренинги, тимбилдинги за счет компании.
  • Официальное трудоустройство.
Место работы:
Москва, м. Молодежная, Молодежная
Показать на карте