27.09.2016

Специалист по ПОД/ФТ

  • Вакансия закрыта
договорная
График :
полный рабочий день
Опыт:
2 года
Образование:
высшее
Обязанности:
  • мониторинг и анализ банковских операций в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма;
    формирование сведений в уполномоченный орган;
  • подготовка мотивированного суждения по необычным операциям;
  • контроль идентификация и обновление сведений о клиентах/представителях клиента/ выгодоприобретателях/бенефициарных владельцах.
Требования:
  • образование: высшее экономическое или юридическое (обязательно);
  • опыт работы в подразделении финансового мониторинга не менее 2-х лет (обязательно);
  • знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ;
  • уверенный пользователь Exсel, Word, приветствуется знание RS Bank;
  • знание порядка проведения банковских операций (кредитование, расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, операции с ценными бумагами, открытие/закрытие счетов, валютный контроль);
  • опыт анализа финансового состояния клиентов;
  • ответственность, внимательность, аккуратность.
Условия:
  • оформление согласно ТК РФ;
  • офис: м. Улица 1905 года, Студенецкий переулок,
  • график работы 5/2 (9.00-18.00, пятница 16.45).
Место работы:
Москва, м. Улица 1905 года
Показать на карте