03.04.2017

Ведущий специалист службы финансового мониторинга

  • Вакансия закрыта
договорная
График :
полный рабочий день
Опыт:
1 год
Образование:
высшее
Обязанности:
  • ∙ Ежедневный мониторинг операций, проводимых в Банке;
  • ∙ Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций;
  • ∙ Подготовка заключений о целесообразности представления сведений по необычным операциям, проведение анализа операций;
  • ∙ Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям, контроль за получением документов;
  • ∙ Контроль идентификации клиентов в целях выполнения требований нормативных актов по ПОД/ФТ;
  • ∙ Оценка уровня риска, проверка информации о клиентах;
  • ∙ Ежеквартальный анализ хозяйственной деятельности по 20-ти клиентам, с наибольшими оборотами по счету, написание заключения (мотивированного суждения);
  • ∙ Участие в проведении обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
  • ∙ Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования:
  • ∙ Высшее экономическое или юридическое образование;
  • ∙ Опыт работы от 1 года в подразделении ПОД/ФТ Банка;
  • ∙ Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П 262-П, 321-П и др.);
  • Навыки в анализе бухгалтерской и налоговой отчетности юридических лиц
  • ∙ Аналитический склад ума, ответственность, внимательность, пунктуальность, инициативность.
  • Опыт прохождения проверок Банка России по ПОД/ФТ приветствуется

Условия:
  • ∙ Офис в центре Москвы (м. Новокузнецкая, м. Третьяковская, м. Добрынинская, м. Павелецкая);
  • ∙ Оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации;
  • ∙ График работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 17.45, ПТ с 9.00 до 16.45.
Место работы:
Москва, м. Новокузнецкая, м. Павелецкая, м. Павелецкая, м. Третьяковская, м. Третьяковская; Ул. Пятницкая, 57 стр.1
Показать на карте